诈骗犯马荷英通缉令被抓中华爱心基金会方忠平89元换雄安一套房-吸收财讯

诈骗犯马荷英通缉令被抓中华爱心基金会方忠平89元换雄安一套房

经营洗车厂的张承发就是其中一位。去年12月,他从几个顾客那里获得了方忠平的电话号码,了解如何实施民族资产解冻式诈骗:只要冒充国家干部给一些特定的人打电话,让对方转钱到指定账户,就能骗到钱。

遛弯儿呐老王:懒得跟你打字,跟你扯这乱七八糟,偷换概念的游戏。你不就是给台独背书嘛,敢做敢认,还算你是个英雄,心里给台独背书,又不敢说,跟你扯下去浪费时间。【吸收财讯】升困井革鼎震继 -> 站在前方,为你导航!原标题:疯狂的诈骗:89元可换雄安一套房,三个月诈骗近五千万

怎麼挽回前任前男友 : 不要着急,最好的总会在最不经意的时候出现。 南都讯 距离公安部发布A级通缉令短短数小时后,因涉嫌重大诈骗犯罪的马荷英被浙江警方抓获。

自称“中华爱心基金会办公室主任”,在短短3个月里,马荷英与方忠平等人通过网络发展了5万余会员,以民族资产解冻、扶贫等各类项目名义,诈骗资金超4000万。

而在7月24日马荷英被逮捕前,方忠平已先行被警方逮捕。

冒充“中华爱心基金会会长”的方忠平,每天接上百个来自“大领导”的电话,忙着在微信群里组织各种项目筹款,直到被警方抓获之时,方忠平仍坚称自己是“部级干部”。

疯狂的诈骗:89元可换雄安一套房,三个月诈骗近五千万

警方缴获的银行卡、POS机

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“中央指派的基金会”:交89元换143平米房

有关“民族资产解冻”的传言一直在民间流传:一些“大人物”的钱被寄存、封锁在海外,据说只要筹一点钱,就能把数十、上百亿的海外民族资产运回来,国家会把这笔解冻后的资金,专门用来扶助贫困人口,每个出力筹钱的能分得百万。

2018年11月,长期从事民族资产解冻类诈骗的方忠平找到了马荷英,自称是中央指派的“中华爱心基金会”会长,专门负责将一些近代历史名人在海外的资产解冻回来用于扶贫,问她愿不愿意做基金会的办公室主任。

马荷英高中文化,此前就有参与项目的经验,“为了不错过发财的机会”,马荷英答应了。此后,她多次协助方忠平在各个微信群发放筹款项目通知,统计群里投资出款的人数、金额,传达方忠平“讲话精神”以及会议通知,协同方忠平实施诈骗。

为发展下线,马荷英把亲戚朋友也拉进了群里。

刘艳芳即在马荷英的劝说下加入了基金会的微信群。据刘艳芳回忆,在多个微信群里她都曾收到要求交“16+1”、“20+1”的项目费用,马荷英多次告诉她,项目会有百万返款。她并不富裕,为此投了几千块钱进去,但一次也没有收到返款。

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方忠平在群里宣称给会员放款

项目返款迟迟不兑现自然引发怀疑。2018年底,方忠平又称:有一个雄安新房建设项目,每个人只要交89块,未来就能在雄安新区换一套143平米的房子。当时基金会的领导群里即有人表达了异议,表示不交钱甚至要求退款。方忠平对此颇为生气:领导层都不交钱还要退单,像什么话?马荷英立刻表态,要在群里再统计缴款人数。

一直坚信国家会“下雨”(行话意为返款)的马荷英做着发财梦,与其有相同心理的不在少数,即使这个骗局漏洞百出,也仍有人执迷不悟。

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诈骗微信群里的聊天记录

有会员回忆,方忠平还曾称自己负责的海外资产解冻项目包括李宗仁、陈诚等历史名人,都是跟他们直接联系。

吾弗A赐贝 : 他读过童话吗? 莫贪心啊 ,冥币吧。。。 “有一个项目,他说李宗仁的钱被锁在海外,李宗仁亲自跟他联系让他弄回来,我当时就想,李宗仁活到现在的话已经110多岁了,不太可能吧?”有会员告诉南都,但并没有人戳破方忠平这个蹩脚的谎言,在微信群里,会员们依旧对新发起的项目投钱、盼望着“返款”的来临。

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