新加坡兴隆集团隐瞒8亿美元期货交易损失被查新加坡油王林恩强破产

【吸收财讯】这下是崩盘了吗,如果做空的话一下就爽歪歪了!->此前,兴隆被爆隐匿8亿美元亏损,并违规出售银行抵押品。(文/观察者网 一鸣)4月21日,英国《金融时报》报道,新加坡警方已正式对石油交易商兴隆集团(Hin Leong)展开调查。 原标题:新加坡原油商涉嫌隐瞒8亿美元期货交易损失,警方调查

根据新加坡《商业时报》20日报道称,新加坡“油王”林恩强创办的兴隆因期货交易蒙受了约8亿美元的损失,而这些损失并未反映在其财务报表中。有消息指出,林恩强之子林志明表示,该公司出售了数百万桶炼油产品的抵押品。这些抵押品属于银行贷款的抵押。

这意味该公司所持有的石油库存与抵押给银行的库存之间出现巨大缺口。

知情人士透露,林志明声称不知道集团多年来亏损及缺口的原因。

债务规模巨大

上周五(4月17日),兴隆因未能与债权人就公司38.5亿美元债务达成协议,根据《新加坡公司法》第211(B)条 正式向法院申请破产保护。

据了解,这38.5亿美元债务属于23家银行,其中汇丰银行的敞口最大,为6亿美元。新加坡本地三家银行——星展集团(DBS Group)、华侨银行(OCBC Bank)和大华银行(UOB)总共有超过6亿美元的敞口。

彭博社报道称,在截至2019年10月的财报中,兴隆报告资产净值为45.6亿美元,净利为7800万美元。

本月初,兴隆却告诉债权人,它的总负债为40.5亿美元,而资产仅为7.14亿美元。

《商业时报》报道称,有消息人士透露,该公司债务重组的财务顾问普华永道正在对兴隆的财务状况进行评估,包括某些“不寻常的大额支付和交易”。

上述媒体还表示,林志明在给贷方的信件中说,公司正面临“真正的威胁”,法律“强制措施”将破坏其在债务重组方面的努力,并毁掉兴隆贸易。

他说,在收到银行提出的“大量付款要求”以及接到“大量电话和电子邮件”之后,兴隆贸易“被迫”寻求延期偿还债务。

曾是新加坡“油王”

兴隆成立于1963年,短短数十年间,已经成为亚洲最大的船用燃料供货商之一,资产包括130艘船舶和石油贸易、码头、储油、燃油供应、润滑油制造等业务。上世纪80年代末期,兴隆成为新加坡本地仅有的两家持有“核准石油贸易商资格”的本地公司,兴隆在世界油轮运营商中排名第16。

创始人林恩强在新加坡外号“OK林”。据传,若想要在新加坡买卖燃料油,必须要林恩强点头说OK。

2019年,林恩强在《福布斯》新加坡富豪排行榜中名列第18位,财富净值达15亿美元。

不过,今年来暴跌的石油价格,使得新加坡金融机构对大宗商品交易提供资金的态度越发谨慎。

上周二(4月14日)汇丰、渣打、德银、连同新加坡三大银行等10家银行,曾与兴隆及其顾问举行网上会议,商讨财务状况。有银行对兴隆的还款能力有忧虑,拒绝向其提供新的信用证。

信用证是商品贸易公司重要的财务工具,主要用作短期贸易融资。

评级机构惠誉(Fitch)亚洲南部及东南亚银行评级主管戈尔德(Tania Gold)接受《联合早报》采访时表示,预料银行上半年会因兴隆破产而做出一些准备金。

“不过总体来说,新加坡银行过去几年已将油气领域的曝险清理一番,这将有助于缓解油价下跌带来的压力。”

图片来源:视觉中国

记者 | 彭强

在低油价的冲击下,新加坡兴隆集团债务危机持续发酵。

据《金融时报》报道,兴隆集团已根据新加坡《公司法》提出破产保护申请,寻求债务重组。若最终得到新加坡高等法院的批准,兴隆集团将获得30天的的保护期,与超过20家的银行进行债务重组的谈判。

兴隆集团在给贷款人的一份通知中表示,如果贷款人中有任何一方反对公司的破产申请,其也将寻求司法处置选项。这意味着,新加坡当地法院可能指派独立的管理人来接管兴隆集团的运营。

随后,兴隆集团又被曝出隐瞒8亿美元亏损、偷偷出售大量原油抵押品的新闻。

据路透社报道称,兴隆集团创始人林恩强在上交给新加坡高等法院的文件中透露,公司此前公告称,截至2019年10月的上一财年净利润为7820万美元,事实是,公司在过去几年并未实现盈利。

路透社援引林恩强在文件中的陈述称,兴隆集团目前的期货损失已累计达8亿美元,但这部分损失并没有在财务数据中反映出来。

有新加坡“燃油大王”的林恩强称,其指示财务部门准备账目,隐匿了该部分损失,并表示自己将对可能出现的任何问题负责。

除隐匿巨额亏损外,兴隆集团还违规出售用作银行抵押品的原油库存。

“今年1-3月,国际油价下跌了三分之二,银行信贷收紧以及公司需追加保证金等因素,导致公司现金储备严重枯竭。”林恩强在上述文件中表示,为了筹集现金,兴隆集团出售了大部分用于银行担保的原油库存,但未充分对冲油价下跌的风险。

标普全球普氏称,兴隆集团的实际原油库存与此前声称的规模相比,有很大的缺口,银行有巨额贷款损失的风险。

兴隆集团曾对外表示,截至2019年10月31日,公司拥有资产约45.6亿美元,净利润额达7820万美元,原油产品库存价值为12.8亿美元。

据《金融时报》报道称,截至今年4月,兴隆集团原油库存价值仅为1.14亿美元。

4月,兴隆集团对债权人表示,公司总负债达40.5亿美元,资产价值仅为7.14亿美元。由此计算,兴隆集团债务缺口超过30亿美元,负债率达567%。

《金融时报》等多家媒体指出,兴隆集团截至2019年10月31日的财务报表,均由德勤会计师事务所(下称德勤)审计,但德勤并未发现任何问题。

兴隆集团由林恩强创立于1963年,从事石油贸易、码头仓储、燃料油供应、润滑油生产等业务。

该公司是新加坡本土的石油巨头之一,也是亚洲最大的船用燃料油生产商之一。据兴隆集团介绍,其拥有130艘大型油轮,在全球油轮运营商中排名第十六。

路透社等外媒此前报道,由于银行债务达到38.5亿美元(约合人民币272.39亿元),兴隆集团正与贷款机构谈判,以扩大其信贷额度。

兴隆集团的债务涉及23家银行,包括汇丰银行、渣打银行、星展银行、华侨银行、中国银行及法国兴业银行等。

因担忧低油价下的短期还债能力,部分银行已停止向兴隆集团发放用于购买石油产品的信用证。

信用证是目前国际贸易中常见的结算方式,是银行有条件保证付款的证书。

据标普全球普氏称,林氏家族的另一家公司远洋油轮(Ocean Tankers)也申请了六个月的债务延期。

国际油价暴跌,新加坡「燃油大王」林恩强(Lim Oon Kuin)旗下的石油公司兴隆集团(Hin Leong)陷入财困风波。《彭博》引述消息指,兴隆涉及隐瞒8亿美元的期货交易亏损,反映出兴隆的财务缺口或比外界预期中可能要大很多。

据悉兴隆集团共欠23家银行38.5亿美元,其中汇丰银行的敞口最大,为6亿美元,其次是荷兰银行(ABN Amro)为3亿美元,星展集团、华侨银行和大华银行这三家新加坡银行的敞口为6.8亿美元。

消息指,兴隆创始人林恩强的儿子林志明表示,该公司出售了数百万桶炼油产品的抵押品。这些抵押品属于银行贷款的抵押。换言之,兴隆面临着石油库存与银行贷款抵押之间的巨大缺口。

兴隆此前已申请债权保护

对银行而言,由于兴隆私下将抵押品出售,意味贷款可能会面临巨额潜在损失。知情人士透露,林志明声称不知道集团多年来亏损及缺口的原因。

据外媒报道,新加坡本土最大原油贸易商兴隆集团旗下Hin LeongTrading公司与债权人未能就公司38.5亿美元债务达成协议,上周五(4月17日)根据《新加坡公司法》第211(B)条 正式向法院申请破产保护。

兴隆此前已申请债权保护,公司回复《彭博》查询时表示,因涉及法律程序,暂不能响应。

据报道,汇丰(00005)、渣打 (02888) 、德银、连同新加坡三大银行等10家银行,曾于上周二(4月14日)与兴隆及其顾问举行网上会议,商讨财务状况。有银行对兴隆的还款能力有忧虑,拒绝向其提供新的信用证。

兴隆集团创始人外号「OK林」

兴隆集团成立于1963年,创始人林恩强的发迹故事颇具传奇色彩。林恩强是新加坡燃料油市场的著名商人,外号为「OK林」,若想要在新加坡买卖燃料油,必须要新加坡油王林恩强点头说OK。

2019年,林恩强在《福布斯》新加坡富豪排行榜中名列第18位,财富净值达15亿美元。

在短短数十年间,兴隆集团已经成为亚洲最大的船用燃料供货商之一,资产包括130艘船舶和石油贸易、码头、储油、燃油供应、润滑油制造等业务。上世纪80年代末期,兴隆成为新加坡本地仅有的两家持有「核准石油贸易商资格」的本地公司,兴隆在世界油轮运营商中排名第16。

不过,2020年石油价格暴跌,新加坡当地金融机构对大宗商品交易提供资金的态度已经越发谨慎。消息指,部分银行此前已拒绝向兴隆发出信用证,主要担心公司短期的还债能力,而信用证是商品贸易公司重要的财务工具,主要用作短期贸易融资。



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